Руководитель ООО «Северо-Западная компания» в течение длительного времени уходила от выплаты налога на добавленную стоимость, в результате чего сумел неправомерно распорядиться по своему усмотрению семнадцатью миллионами рублей.

В ходе следственных мероприятий принцип уклонения от уплаты налогов был раскрыт. В отношении бизнесмена были возбуждены уголовные дела по двум статьям: Покушение на мошенничество лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Кроме того, в ходе выяснения обстоятельств дела стало известно, что помимо выше обозначенного преступления предприниматель несанкционированным способом получил право на возмещение из бюджета НДС в размере около 4-х миллионов рублей. Однако реализация плана злоумышленника была немедленно пресечена.